薪酬委員

為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,台灣航業公司於2011年成立薪酬委員會,依據台灣航業公司薪酬委員會組織規程之規定,該委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人,每年召開二次,必要時得臨時召開之,有關本委員會成員、會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會職責如下:

一、 定期檢討本規程並提出修正建議。

二、 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、

        標準與結構。

三、 定期評估並訂定本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。

四、 其他董事會交議之薪資報酬相關事項。

薪酬委員會履行職權時,應依下列原則為之:

     一、 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

二、 董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,

        並考量個人所投入之時間、所擔負之職責等評估個人表現與公司經營績效及未來

        風險之關連合理性。

三、 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

四、 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

委員會成員:

  姓    

          

              

主    要    經    歷

  王金山

東吳大學會計系

   台灣大學EMBA

台灣水泥股份有限公司 獨立董事

台灣航業股份有限公司 獨立董事

達欣工程股份有限公司 獨立董事

英屬開曼群島商富林塑膠工業股份有限公司 獨立董事

國巨股份有限公司 董事

奇力新電子股份有限公司 董事

鈺緯科技開發股份有限公司監察人

台大EMBA校友基金會董事長

勤業眾信聯合會計師事務所       副董事長

勤業眾信聯合會計師事務所       審計服務營運長

元智大學會計系助理副教授

中華民國會計師公會全國聯合會常務理事

中華民國會計研究發展基金會 財務會計準則委員會委員

中華民國會計研究發展基金會審計準則委員會委員

中華民國會計研究發展基金會會計問題研議小組委員

  郭炳秀

國立台灣海洋大學

航運技術研究所碩士

中華民國船長公會 理事

台北海洋技術學院航海系兼任助理教授

航偉旅行社股份有限公司 董事長

  蘇玉菁

銘傳大學國際貿易系學士

聚福開發股份有限公司 董事

台灣航業股份有限公司

董事長特別助理

管理部經理兼董事長特別助理

 

 

     審計委員會

為健全本公司公司治理及強化董事會功能,爰依證券交易法第十四條之四、公開發行公司審計委員會行使職權辦法及本公司章程之相關規定,台灣航業公司於2018年成立審計委員會,依據台灣航業公司審計委員會組織規程之規定,該委員會成員人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任,惟為使獨立董事客觀行使職權,避免因久任降低獨立性,至少兩名獨立董事其連續任期不宜超過九年;因故解任,致人數不足前項或章程規定者,應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時,本公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

 審計委員會職責如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸

       與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、營業報告書及盈餘分派或虧損撥補之議案。

十二、本公司併購計畫與交易之公平性、合理性。

十三、其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。

第一項各款事項除第十款外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之。

 委員會成員:

      

          

             

           

  王金山

東吳大學會計系

   台灣大學EMBA

台灣水泥股份有限公司 獨立董事

台灣航業股份有限公司 獨立董事

達欣工程股份有限公司 獨立董事

英屬開曼群島商富林塑膠工業股份有限公司 獨立董事

國巨股份有限公司 董事

奇力新電子股份有限公司 董事

鈺緯科技開發股份有限公司 監察人

台大EMBA校友基金會董事長

勤業眾信聯合會計師事務所       副董事長

勤業眾信聯合會計師事務所       審計服務營運長

元智大學會計系助理副教授

中華民國會計師公會全國聯合會常務理事

中華民國會計研究發展基金會 財務會計準則委員會委員

中華民國會計研究發展基金會審計準則委員會委員

中華民國會計研究發展基金會會計問題研議小組委員

 黃望修

海洋大學航管所博士

台中市工商發展投資策進會顧問

陽明海運()公司總經理、董事長

中國航聯產物保險公司總經理

高雄銀行董事長

長榮大學航管所兼任副教授

 呂世通

中央大學企業管理學系作業與科技管理組博士

開南大學物流與航運管理學系專任教授

審計部台北市審計處審計員

開南大學風險管理學系專任副教授兼系主任

開南大學物流與航運管理學系專任教授兼研究發展處研發長

開南大學物流與航運管理學系專任教授兼觀光運輸學院院長