董事會組織 

台灣航業公司董事會由董事(含獨立董事)九人所組成,經股東會就有行為能力之人選任之,選任時,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權數,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選為董事,任期均為三年,連選得連任,採候選人提名制度。本公司得視業務發展需要,選任獨立董事,名額不少於三人且不少於董事席次五分之一,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意,互推選一人為董事長,對外代表公司。

 

董事會之職權如下:

一、審定業務計劃;

二、審定資金運用之方針;

三、審定預算及決算;

四、擬定盈餘分配;

五、核定各地分支機構之設立或裁併;

六、審定重要章則;

七、核定重要人員之任免;

八、審定重要對外契約;

九、審議總經理提請核議之事項。

十、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權

董事會成員:

  

                  

主要經(學)歷

 

董事長

交通部 

代表人:劉文慶

香港理工大學碩士 

本公司董事長

 
 

董 事

交通部

代表人:仇忠林

海洋大學輪機工程系學士

本公司總經理

 
 

董 事

交通部

代表人:張政源

國立交通大學交通運輸研究所博士

交通部臺灣鐵路管理局局長

 
 

董 事

運旺投資()公司

代表人:何秀綺

淡江大學美國研究所碩士

陽明海運()公司 財務長暨資深協理

 
 

董 事

中國航運()公司

代表人:唐邦正

加拿大麥瑪斯特大學企管碩士

中國航運()公司海運業務部協理

 
 

董 事

永裕興企業有限公司

代表人:林玉琴

東吳大學經濟學系

永裕興企業有限公司董事長

 

獨立董事

王金山

國立臺灣大學EMBA

勤業眾信聯合會計師事務所副董事長

 
 

獨立董事

黃望修

國立台灣海洋大學航運管理學系博士

陽明海運股份有限公司董事長

 
 

獨立董事

 呂世通

國立中央大學企業管理學系作業與科技管理組博士

開南大學物流與航運管理學系專任教授

 
 
 

董事會專業性、獨立性

    依據本公司「公司治理實務守則」第20 條第4項,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 

董事會多元性

 

    為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於107813日修訂之「公司治理實務守則」第20條第3項中規定:董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

    本公司現任董事會由9位董事組成,包含3位獨立董事,獨立董事占比33%,成員具備航運、交通、會計、科技及經營管理等領域之豐富經驗與專業。目前9位董事,包括2位女性董事,女性董事占比22%。相關落實情形如下表:

 

 

     董事會成員多元化情形:

 

 

      多元化

    核心項目

 

 

 

董事

姓名                

基本組成

產業經驗

專業背景

國籍

性別

 

兼任本公司員工

年齡

獨立董事任期年資

領導決策

航運知識

交通

航運

科技

會計

5160

6170

7175

3年以下

39

9年以上

劉文慶

中華

民國

 

 

V

 

 

 

 

V

V

V

 

 

V

 

仇忠林

中華

民國

V

V

 

 

 

 

 

V

V

V

 

V

 

 

張政源

中華

民國

 

 

V

 

 

 

 

V

V

V

V

 

 

 

何秀綺

中華

民國

 

 

 

 

 

 

V

V

V

 

V

 

V

唐邦正

中華

民國

 

V

 

 

 

 

 

V

V

V

 

V

 

 

林玉琴

中華

民國

 

 

V

 

 

 

 

V

V

V

 

 

 

V

王金山

中華

民國

 

 

V

 

 

V

 

V

V

 

 

 

 

V

黃望修

中華

民國

 

 

V

 

V

 

 

V

V

V

 

V

 

V

呂世通

中華

民國

 

V

 

 

V

 

 

V

V

V

 

V

 

V

 

       

     

   

 

 

 

     績效評估:

 

 

     108年度董事會績效評估結果

評估指標

具體指標

評量指標

比重

評分

對公司營運之參與程度

1.董事會出席率

每次董事會出席率皆達2/3(含)以上則得10分,若未達2/3則每次予以扣2分,扣至0分為止。

10%

10

2.股東會出席率

股東會1/2以上董事出席則得10分,若低於1/2則每少ㄧ席予以扣2分,扣至0分為止。

10%

10

3.評估監督公司存在或潛在之各種風險

董事是否確實監督公司存在或潛在之各種風險。每年董事會對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論則得分5分,若無則為0分。

5%

5

提升董事會決策品質

1.每年召開六次(含)以上之董事會

整年度董事會若召開六次(含)以上則得10分,五次則得8分,四次則得6分,三次(含)以下則得4分。

10%

10

2.各項董事會會議決議均適當執行後續追蹤

每次董事會之各項會議決議均有適當的執行後續追蹤,若無則每次予以扣2分,扣至0分為止。

10%

10

董事會組成與結構

1.董事會設置獨立董事,且其人數符合相關 規定

董事會已設置獨立董事,且其人數符合相關規定則得10分,若未設置獨立董事,且其人數不符相關規定則為0分。

10%

10

2.董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係

公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係則得5分,若有董事未符合本項要求則每名董事予以扣2分,扣至0分為止。

10%

10

董事之選任及持續進修

1.選任新董事的程序夠嚴謹與透明

選任新董事的程序夠嚴謹與透明則得10分,若未符合本項要求則為0分。

10%

10

2.董事持續進修公司治理相關課程

每位董事皆持續進修公司治理相關課程則得5分,若有董事未符合本項要求則每名董事予以扣2分,扣至0分為止。

5%

5

內部控制

1.評估簽證會計師之獨立性

為確保公司財務報告之可信賴度,董事會是否每年評估簽證會計師之獨立性。確實執行則得10分,若未執行則為0分。

10%

10

2.了解及監督公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核 報告及其追蹤情形

董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。每次董事會均確實執行則得10分,若有未確實執行則每次予以扣2分,扣至0分為止。

10%

10

合計

100%

100

   

        本公司於109年1月完成董事會及功能性委員會績效評估。

        評估結果良好,無待改善者。

 

   

 

   

     108年度董事及獨董進修情形

 

 

職稱

姓名

進修日期

主辦單位

課程名稱

進修時數

 

董事長

劉文慶

108/06/21

108/06/21

中華公司治理協會

從公司自理談董事會運作

3

108/06/21

108/06/21

中華公司治理協會

中美貿易戰對台商影響

3

 

董事

梅家禮

108/04/26

108/04/26

中華民國證券暨期貨市場發展基金會

防範內線交易宣導會

3

108/05/15

108/05/15

臺灣證券交易所

ESG投資推廣論壇

3

 

董事

張政源

108/07/24

108/07/24

中華民國證券暨期貨市場發展基金會

108年度上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會

3

108/09/24

108/09/24

中華公司治理協會

董事會督導企業應瞭解之法律事項:小心誤觸聯合行為的紅線

3

 

董事

林文博

108/09/11

108/09/11

中華民國證券暨期貨市場發展基金會

董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-企業策略與關鍵績效指標

3

108/11/06

108/11/06

臺灣證券交易所

有效發揮董事職能宣導會

3

 

董事

王天偉

108/05/15

108/05/15

臺灣證券交易所

氣候相關財務揭露(TCFD)推廣論壇

3

108/08/07

108/08/07

中華民國證券暨期貨市場發展基金會

上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會

3

 

董事

林玉琴

108/08/07

108/08/07

中華民國證券暨期貨市場發展基金會

上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會

3

108/11/21

108/11/21

臺灣證券交易所

有效發揮董事職能宣導會

3

 

獨立

董事

王金山

108/10/04

108/10/04

中華公司治理協會

區塊鏈技術與應用的發展對企業的影響

3

108/10/04

108/10/04

中華公司治理協會

新公司法下之公司治理及董事責任

3

 

獨立

董事

黃望修

108/07/17

108/07/17

中華民國證券暨期貨市場發展基金會

上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會

3

108/09/24

108/09/24

中華公司治理協會

董事會督導企業應瞭解之法律事項:小心誤觸聯合行為的紅線

3

 

獨立

董事

呂世通

108/07/17

108/07/17

中華民國證券暨期貨市場發展基金會

上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會

3

108/12/10

108/12/10

台灣金融研訓院

公司治理講堂(第46期):從最新公司治理藍圖談董事職能提升

3