106107年度獨立董事(監察人)與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項及方式等)

1.      本公司稽核單位除先將內部稽核報告送交獨立董事(監察人)外,並定期於審計委員會及董事會溝通稽核報告結果。

2.      平時稽核主管及會計師得視需要直接以郵件或電子郵件、電話及會面方式與獨立董事(監察人)溝通。

3.      定期溝通情形如下表:

開會日期

溝通方式

溝通對象

溝通事項

106.03.22

董事會

內部稽核主管

審閱內部稽核報告

出具105年度「內部控制制度聲明書」

106.03.22

座談會

簽證會計師

會計主管

審閱105年度關鍵查核事項

106.05.10

董事會

內部稽核主管

審閱內部稽核報告

106.08.09

董事會

內部稽核主管

審閱內部稽核報告

106.11.08

董事會

內部稽核主管

審閱內部稽核報告

106.12.22

獨立董事與監察人

座談會

簽證會計師

會計主管

內部稽核主管

報告關鍵查核事項

106.12.22

董事會

內部稽核主管

審閱內部稽核報告

審閱107年度稽核計畫

107.03.23

董事會

內部稽核主管

審閱內部稽核報告

出具106年度「內部控制制度聲明書」

107.05.11

董事會

內部稽核主管

審閱內部稽核報告

107.08.13

審計委員會

內部稽核主管

審閱內部稽核報告